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(中央社記者張淑伶上海30日電)中國人民銀行今天宣布,基於加強管理配合反洗錢和反恐等,大額現金交易報告標準由人民幣20萬元調整至5萬元,新增人民幣計價的大額跨境交易報告標準為20萬元。

中國人民銀行(大陸央行)今天公布「金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法」,自2017年7月1日起實施。

根據此辦法,大陸金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務,向中國反洗錢監測分析中心報送相關報告,接受監督和檢查。

當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上(含5萬元)、外幣等值1萬美元以上(含1萬美元)的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支,金融機構應當報送大額交易報告。

中新社報導,先前無需報告大額交易和可疑交易的保險專業代理公司、保險經紀公司、消費金融公司和貸款公司四大類機構,此次也納入管理範圍。

辦法中規定的大額交易報告標準為:一是自然人和非自然人的大額現金交易,境內和跨境的報告標準均為人民幣5萬元以上、外幣等值1萬美元以上。二是非自然人銀行帳戶的大額轉帳交易,境內和跨境的報告標準均為人民幣200萬元以上、外幣等值20萬美元以上。

三是自然人銀行帳戶的大額轉帳交易,境內的報告標準為人民幣50萬元以上、外幣等值10萬美元以上,跨境的報告標準為人民幣20萬元以上、外幣等值1萬美元以上。

對自然人客戶「人民幣20萬元以上」的大額跨境轉帳交易報告,是這項辦法的新增標準。1051230

下面附上一則新聞讓大家了解時事

(中央社記者張謙香港6日電)中國大陸廣東省番禺運鈔車搶劫殺人案偵辦長達21年之久,終於宣告完全偵破,最後2名嫌犯近日在雲南落網。

羊城晚報今天報導,廣州公安當局上午公布了2名嫌犯落網的消息。

報導指出,5名手持手槍的歹徒1995年12月22日上午,在番禺易發商場附近一家銀行前搶劫運鈔車,搶走人民幣1320萬元和港幣241萬元現本月折扣金,過程不到1分鐘。

歹徒在搶劫時相當兇狠,連開數槍殺害了1名押款員。案發後,省公安廳指示全省追查案件,而現場勘查顯示,歹徒共開了9槍。

報導表示,這是好評商品大陸自1949年以來最大的武裝劫鈔案。

之後,公安機關通緝多名嫌犯,他們是陳恂敏、陳海強、何偉光、何永新、袁長榮、吳兆全、何冬海。

報導指出,自1996年1月1日起,警方陸續拘捕多名嫌犯並查獲部分贓款,這些贓款有些被沉放在水底裡,有些被藏在祖墳內。

最後2名落網價格比較ptt嫌犯為陳恂敏和陳海強,其中陳恂敏被指控是主謀。1060106

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